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皇冠体育账户被禁用-展鹏科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

作者:匿名      日期:2020-01-11 14:27:57

皇冠体育账户被禁用-展鹏科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

皇冠体育账户被禁用,证券代码:603488 证券简称:展鹏科技 公告编号:2019-053

展鹏科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2019年9月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2019年9月24日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长金培荣先生召集和主持,本次会议应出席会议董事7名,实际出席会议董事7名,其中董事蒋月军先生、李专元先生、潘丰先生和周平先生以通讯表决方式参与本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2019-055)

表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修改的议案》

修改后的《对外投资管理制度》具体内容详见本公告附件。

3、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2019-056)

表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票。

4、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

公司同意于2019年10月14日在江苏省无锡市梁溪区飞宏路8号公司办公楼裙楼二楼会议室召开2019年第一次临时股东大会。

会议通知详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-057),会议资料详见该公告附件。

表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票。

特此公告

展鹏科技股份有限公司董事会

2019年9月27日